Нова фірма внесла 37 мільйонів гривень застави за працівниць бек-офісу
Суспільство
Нова компанія «Вангар» внесла 37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток справи НАБУ «Мідас» — працівниць бек-офісу з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. Компанія була заснована з мінімальним статутним капіталом у тисячу гривень, про що стало відомо завдяки розслідуванню «Схем» (Радіо Свобода).
Згідно з даними правоохоронних органів, 13 листопада ТОВ «Вангар» внесло 25 мільйонів гривень застави за Устименко та 12 мільйонів гривень за Зоріну. Ця столична компанія, заснована в травні цього року, на сьогодні не має у власності жодного нерухомого майна або транспортних засобів, що вказує на відсутність активної господарської діяльності. Основний вид діяльності, зазначений у статуті, — виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.
Контакт з директором і бенефіціаром компанії Анатолієм Соболем наразі не вдався. Його дружина повідомила, що не знає його, а син, відповідаючи на питання про заставу, відмовився коментувати ситуацію.
Згідно з інформацією, підозрювані Устименко та Зоріна можуть вийти з слідчого ізолятора вже завтра. Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП зазначав, що Людмилі Зоріній належить автомобіль вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а під час обшуку було знайдено понад 100 тисяч доларів. Її офіційний дохід від підприємницької діяльності становить менше 400 тисяч гривень, що ставить під сумнів походження коштів.
Леся Устименко, під час обрання запобіжного заходу, не змогла пояснити судді, на які кошти вона існує разом із чоловіком-росіянином, заявивши, що її дохід на місяць становить всього 20-30 гривень. Проте, як виявили «Схеми», у 2023 році вона придбала паркомісце вартістю близько 60-70 тисяч доларів.
10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Обидва були підозрюваними у справі, пов’язаній із систематичним отриманням неправомірної вигоди від контрактів «Енергоатому». В НАБУ заявили, що через бек-офіс у Києві легалізовувалися кошти обсягом близько 100 мільйонів доларів.
Міндіч, згідно з інформацією, виїхав з України незадовго до обшуків. У НАБУ повідомили про підозру восьми особам у цій справі, серед яких бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, а також працівники бек-офісу з легалізації коштів.
П’ятьом з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Один з підозрюваних, Олександр Цукерман, прокоментував підозру у корупції та пообіцяв повернутися в Україну. Тим часом РНБО наклала санкції на Цукермана та Міндіча.
