СБУ блокировала механизм финансирования «ЛНР»

На Луганщине сотрудники СБУ разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования «ЛНР». Оперативники спецслужбы установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконные переводы средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении, передает 9 июля NBN.ua.

В Луганске финансовый центр состоял из десяти отделений и разветвленной сети платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

Сотрудники СБ Украины выяснили, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинскому власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств превысил шестьдесят миллионов гривен. Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали тридцать счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.

Во время обысков в Северодонецке и в Станице Луганской, у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника, информация об отчетности работы нелегальной структуры.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним:

• СБУ направила сообщение об ответственности руководству медиахолдинга «Новости», в которй входит Newsone.
• Также СБУ удалила новость о коррупционной схеме с участием одного из вице-премьер-министров.
• Немногим ранее Чиновники завода им. Малышева попались на взятке.