Шахрайство в Києві: група заволоділа 55 мільйонами під заставу фейкової техніки
Суспільство
У Києві п’ятеро осіб організували шахрайську схему, внаслідок якої заволоділи понад 55 мільйонами гривень, отриманими від банків та лізингових компаній. Серед учасників шахрайства – подружжя та брат організатора, які оформлювали кредити під заставу неіснуючої техніки.
За інформацією Київської міської прокуратури, було встановлено, що ділки за допомогою підроблених документів про наявність техніки, яку можна використовувати як заставу, укладали численні кредитні договори. Вони ввели банк в оману щодо реального фінансового стану підприємства, що дозволило їм отримати кредит на суму 30,6 мільйона гривень.
Заволодіння коштами через лізинг
Також, за аналогічних умов, в рамках договору постачання автоматичної інжекційно-ливарної машини з лізинговою компанією, підозрювані отримали 24,6 мільйона гривень.
Підозри та запобіжні заходи
Чотирьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру у шахрайстві, підробці документів та незаконих фінансових операціях. Їхнього пособника підозрюють у шахрайстві. Для трьох підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
“Затримання підозрюваних в шахрайстві у Києві”
