Схемы с ОВГЗ: правоохранители расследуют отмывание средств

Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма. Об этом сообщает НБН со ссылкой на Finbalance и постановление Печерского райсуда Киева.

Отмечается, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юрлицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации, – инвестиционный убыток.

Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских биржах: Украинской бирже и Фондовой бирже ПФТС. К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял о наличии информации о хищении и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. По его словам, к этой схеме также причастны народные депутаты Украины.