ГПУ реанимировала дело Курченко, в котором фигурирует ближайшее окружение Порошенко

Политика Публикации Экономика
ГПУ реанимировала дело Курченко, в котором фигурирует ближайшее окружение Порошенко

Петр Порошенко и Валерия Гонтарева

Вызов близкого окружения пятого президента Украины Петра Порошенко в Генеральную прокуратуру по делу о финансовой афере беглого олигарха Сергея Курченко указывает на готовность главы ГПУ Юрия Луценко активно подключиться к расследованию деятельности уходящей власти, передает NBN.ua со ссылкой на интернет-издание “Страна.ua

Согласно обнародованным 6 августа на сайте Генпрокуратуры документам в понедельник, 12 августа, на Резницкой ожидают визита экс-замглавы Администрации президента Алексея Филатова, бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и сооснователя брокерской компании ICU Константина Стеценко. Предполагается, что они будут допрошены, также прокуроры планируют им вручить подозрения.

По версии следствия, в феврале 2014 года адвокат Филатов с брокерами Стеценко и Гонтаревой содействовали завладению средствами Аграрного фонда, позволив прокрутить преступную схему в интересах “семьи Януковича”. Данная схема является лишь частью т.н “400-го дела”. Производство по этому делу, в свою очередь, состоит из десятков эпизодов финансовых злоупотреблений, которые инкриминируются олигарху Курченко и команде беглого экс-президента Виктора Януковича.

Возвращение олигарха: что уже получил и что может получить Коломойский после смены власти в Украине

В частности, речь идет о продаже медиахолдинга UMH Group Public Limited его акционерами – Петром Порошенко, Борисом Ложкиным и Григорием Шверком – за 400 млн долл. структурам Курченко в 2012-2013 гг.

Кроме того, следствие вменяет инвестиционной компании Investment Capital Ukraine (ICU), которую до перехода на работу в НБУ возглавляла Валерия Гонтарева, пособничество “семье Януковича”.

Третьим ключевым эпизодом является как раз афера с облигациями Аграрного фонда, в которой, как предполагается, засветилось окружение Порошенко.

В разгар противостояния на центральной площади Киева в феврале 2014 года госкорпорация решила “подзаработать” с помощью краткосрочной операции РЕПО: выпустить ценные бумаги, чтобы в дальнейшем реализовать их банкам для получения оборотных средств, а позднее выкупить с дисконтом.

На практике вышло иначе: ОВГЗ положили на депозитный счет “Брокбизнесбанка” Курченко, откуда уже сам банк продал их НБУ. Финрегулятор перевел 2 млрд грн “Брокбизнесу”, но обратного выкупа облигаций не последовало. Полученные за них деньги спешно вывели, а банк Курченко вскоре “похоронили”. Посредником в обеспечении этих сделок выступала ICU Гонтаревой, Макара Пасенюка и Константина Стеценко“, – пишет издание.

Хитрый оценщик, феодал и рейдер. В Раду зашли старые фигуранты коррупционных дел

Как следует из повесток Филатову, Гонтаревой и Стеценко, ГПУ после недолгого затишья вернулось к расследованию “400-го дела”, но уже под “патронатом” заместителя генпрокурора Сергея Кизя и непосредственно Юрия Луценко. Однако теперь “фокус” прокуроров уже не касается валютных облигаций и покупки UMH, а нацелен исключительно на брокерскую фирму Investment Capital Ukraine и ее роли в афере с хищением 2 млрд грн Аграрного фонда.

“Подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера – господин Стеценко, заместитель руководителя группы ICU; госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку. В случае если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд”, – заявил 6 августа Юрий Луценко.

Он добавил, что если указанные лица не явятся в Генеральную прокуратуру, “подозрения уйдут по почте”.

Кроме того, Луценко проинформировал, что это “давнее дело”, по которому “в суде уже находится бывший руководитель Аграрного фонда Александр Кирюк, в розыске – руководители “Брокбизнесбанка” Сергей Курченко, Борис Тимонькин, Александр Дынник, руководитель Национального банка Игорь Соркин, заместитель главы Национального банка Борис Приходько“.

Атака Коломойского на Киев, или кто такой новоявленный смотрящий Вавриш

В комментарии СМИ Константин Стеценко заявил о безосновательности планируемых к оглашению подозрений в его адрес. Брокер настаивает на том, что ранее суды трех инстанций признали законными действия компании ICU в сделке.

“Генеральная прокуратура была участником всех этих разбирательств и в курсе выводов судов всех трех инстанций. Теперь, спустя пять лет, уважаемый генеральный прокурор решил почему-то вытащить это дело и его каким-то образом активизировать. Что удивительно, он позволяет себе оперировать недостоверной, искаженной, фактически неправильной информацией. Я никогда не являлся заместителем Валерии Гонтаревой. Алексей Филатов никогда не выступал в качестве юриста по этим сделкам”, – утверждает Стеценко.

О своей непричастности также заявила и бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которая находится в Великобритании.

Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон… Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть“, – отметила Гонтарева, подчеркнув, что не собирается приезжать на допрос в Украину.

А вот бывший президент Петр Порошенко недавно был вынужден вернуться в Украину.

По одной из версий, прервать свой заграничный отпуск Петр Алексеевич мог как раз вследствие нового вала уголовных претензий к нему. А главное – активизации доселе инертной Генпрокуратуры во главе с его кумом Луценко против ставленников бывшего президента. Последнее для Порошенко является сейчас крайне тревожным звонком, так как говорит о том, что ведомство Луценко готово активно подключиться к расследованию преступлений уходящей власти“, – пишет “Страна.ua”.

Комментариев самого Петра Порошенко по поводу активизации Генпрокуратуры и вызова его бывших подчиненных в ГПУ пока не поступало.

Поделиться

Новости

20 сентября 2020

В Украину из ЮАР планируют поставлять мясо крокодилов

В Киеве произошел взрыв на заводе Carlsberg

19 сентября 2020

В Украине провели уникальную операцию: удалили опухоль в 4,5 кг из грудной клетки

16 сентября 2020

В Киеве проведут реставрацию моста Патона

14 сентября 2020

«Европейская Солидарность» очистила список кандидатов в Буче от пророссийских кандидатов

В Украине с начала года зафиксировано более 200 случаев жестокого обращения с животными

Pantone объявил главные цвета весны 2021 года

11 сентября 2020

Папа римский назвал секс и хорошую еду «божественным» удовольствием

8 сентября 2020

В Киеве появился сувенир с “ароматом столицы”

7 сентября 2020

На местных выборах в рейтинге лидируют “Слуга народа” и “Оппоплатформа” – опрос

4 сентября 2020

Национальная опера открывается 18 сентября после карантина

Патриарх Филарет заболел COVID-19

Дефицит врачей в Украине составляет почти 25 тыс. человек, – Степанов

SpaceX запустил на орбиту еще 60 спутников Starlink

Рада приняла закон о качестве стройматериалов

3 сентября 2020

Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на 52 воздушных шарах

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ