Дело “Роттердам+”. НАБУ проводит обыски в компании Гонтаревой

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в центральном офисе инвестиционной компании ICU в Киеве.

Об этом говорится в заявлении компании.

Обыск проводится в рамках уголовного дела по факту нарушения при закупках по схеме «Роттердам+», открытого в марте 2017 года в отношении должностных лиц Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«ICU содействовала правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов в отношении данных сделок в компанию не поступало», — отмечается в заявлении.

Напомним, что финансовая компания ICU начала работу в 2006 году. Ее основателями были экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и инвестиционный банкир Макар Пасенюк, который впоследствии стал финансовым советником Петра Порошенко.

С деятельностью компании ICU связано несколько скандалов, один из которых — о якобы участии в выводе из Украины $1,5 млрд так называемых «денег семьи Януковича».

При этом в НАБУ не раскрывают деталей следствия.

Ранее мы рассказывали, что НАБУ нагрянули с обысками в Фонд госимущества.