НАБУ розслідує походження коштів на застави фігурантів справи «Мідас»
Політика
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 13 листопада направило перший запит щодо походження коштів на заставу в рамках кримінального провадження у справі «Мідас». Про це повідомив директор бюро Семен Кривонос під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня.
Кривонос зазначив, що НАБУ звернулося до Державної служби фінансового моніторингу з метою перевірки походження та законності цих коштів в період з 13 по 28 листопада. Він підкреслив, що закон забороняє внесення застави з коштів, отриманих злочинним шляхом.
«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу», – розповів він.
Очільник НАБУ також додав, що дослідження походження коштів триває. Він наголосив на важливості встановлення, чи були ці кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, зокрема, в рамках діяльності бекофісу, який фігурує в справі.
«Нам цікаво, звідки взялися кошти. Цієї інформації (Фінмоніторинг – ред.) вони поки що не мають. Є первинна інформація, зазначено банк», – підкреслив Кривонос.
10 листопада НАБУ оголосило про викриття діяльності злочинної організації, яка займалася систематичним отриманням неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
У цій справі підозри висунуті вісьмом особам, серед яких бізнесмен та співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), а також один з учасників так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман («Шугармен»).
Олександр Цукерман заявив, що звинувачення НАБУ та САП є «брехнею» і пообіцяв повернутися в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел, залишив Україну 10 листопада, поки що не коментує ситуацію. Вони обидва оголошені в розшук.
