Поліція викрила схему відмивання коштів з оборонних контрактів

Національна поліція України виявила конвертаційний центр, через який, за попередніми даними, було відмитої понад 500 мільйонів гривень з оборонних контрактів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Нацполіції.

Слідство встановило, що приватне підприємство отримувало бюджетні кошти, призначені для ремонту та обслуговування військової техніки Збройних Сил України. Натомість, ці кошти перераховувалися через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Офіційно ці платежі оформлювалися як витрати на запчастини або виконання робіт.

Правоохоронці з’ясували, що ці кошти потрапляли на рахунки підставних підприємств, де їх знімали готівкою і передавали замовникам за певний відсоток.

«Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії».

Згідно з інформацією Нацполіції, засновниками цих компаній нібито є громадяни Польщі, однак, відповідно до даних компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

За результатами аналітичного дослідження Державної податкової служби, операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 мільйонів гривень мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. В Офісі генпрокурора уточнили, що йдеться про понад 576 мільйонів гривень.

Справа стосується подій 2023-2024 років, коли державні замовники перерахували підприємству більше 2,5 мільярдів гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частина цих коштів потрапила на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для ЗСУ.

На ділі ж гроші оброблялися через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5 відсотків комісії.

Керівники цих компаній, як зазначає ОГП, фактично проживають на окупованих територіях і не могли безпосередньо керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформації про їхнє перебування на контрольованій Україною території після 2014 року немає, довіреностей вони не оформлювали.

Поліція провела понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучили фінансову документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, а також три преміальні автомобілі.

Керівнику конвертаційного центру, а також співорганізатору і бухгалтеру групи повідомили про підозру в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі винесення обвинувального вироку їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розкривають імен підозрюваних та назв компаній, їхня позиція стосовно обвинувачень також не оприлюднена.