Киевская прокуратура возбудила дело против нардепа Котвицкого

Прокуратура Киева присоединилась к расследованию возможного мошенничества при выводе 40 млн долларов в офшор нардепом от «Народного фронта» Игорем Котвицким.

Сообщается, что по ходатайству прокуратуры суд поручил налоговой инспекции проверить соблюдение Котвицким валютного законодательства, декларирования доходов и уплату налогов. Проверка продлится до 19 августа. Следственное управление прокуратуры Киева расследует возможное мошенничество Котвицкого с мая 2016 года.

Следствие утверждает, что в 2009 году «Крым Петролеум Компани» и нидерландская компания «Tiway FSU B. V.» заключили договор займа, по которому у первой образовались 41,37 млн долларов долга. Нардеп Котвицкий прошлым летом взял на себя долг, а »Tiway FSU» передала право требования этого долга панамской «Kingston Group S. A.» за 1 доллар.

После этого Котвицкий перечислил на счет Kingston Group 40 млн долларов, однако в декларации изначально не отразил наличие средств. Информация об этих деньгах появилась в декларации нардепа  после завершения операций по уплате панамской компании долга.

Также сообщается, что налоговая инспекция проверяет данные операции, а также декларации о доходах Котвицкого с 2007 года и налоговые декларации с 2011 года.

Напомним, в феврале 2016 года сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует перевод 40 млн долларов Котвицким в Панаму. В июле ГПУ инициировала расследование действий Авакова по делу его бизнес-партнера Котвицкого. Досудебное расследование проводилось Министерством внутренних дел, что свидетельствует о конфликте интересов.