Оффшорные гектары. Как земля в Украине обрабатывается из Белиза
Публікації
Vesti.ua продолжают разбираться в том, кто и сколько земельных ресурсов контролирует в Украине уже сегодня. Недавно они писали о земельных банках, которые сколотили иностранные агрохолдинги и отечественные олигархи.
Впрочем, огромное количество земли контролируется агрокомпаниями, мягко говоря, далекими от образца бизнеса с прозрачной структурой конечных бенефициаров. Масштабы и размах оффшоризации земельных схем поражают, отмечает издание.
Как агрохолдинг назовешь…
Насколько тщательно подготовлена “инфраструктура” оборота земельных ресурсов в Украине, Vesti.ua разбирает на конкретном примере крупного агрохолдинга, входящего рейтинг топ-10 компаний по показателю размера земельного банка.
“Аграрные системные технологии” (АСТ) – №8 в рейтинге топ-100 украинских латифундистов с земельным банком в 150 тыс. гектар. “АСТ” также владеет сетью элеваторных комплексов в Хмельницкой, Житомирской и Ровенской областях. Мощности хранения и обработки составляют более 200 тыс. тонн зерновых и зернобобовых.
Костяк структуры агрохолдинга сформирован на основе компании “Технологическая Аграрная Компания Объединенная” (ТАКО). Весьма примечателен процесс становления и “кривая” роста земельного банка данной группы компаний с занимательным и весьма двусмысленным названием.
В 2013 году площадь обрабатываемых земель составила 60 тыс. га, а в уже в “беспокойном” 2014 году – зембанк практически удвоился – до 105 тыс. га. А за период 2019-2020 годов земельный надел агрохолдинга прибавил еще более 40 тыс. га.
Аномально резким темпом наращивания зембанка примечательные особенности и черты агрокомпании отнюдь не ограничиваются.
Начнем с того, что сейчас ЧАО “ТАКО” находится в процессе ликвидации в связи с решением суда от 5 августа 2020 года о признании компании банкротом, пишет издание.
Примечательно, что на профильных ресурсах информационный ажиотаж вокруг “ТАКО” в связи в связи со следующими событиями:
- 2014 год – заключение форвардных контрактов на поставку сои с японской Mitsui&Co., Ltd;
- 2015 год – по иску банка “ПУМБ” имущество агрохолдинга было арестовано, сумма исков составила около 17 млн долларов и 7 млн гривен (“плюс” кредитные обязательства перед UniCredit Bank). При попытке представителей “ТАКО” вывести залоговое имущество холдинга в Житомирской области произошла вооруженная стычка с охранной фирмой банка “ПУМБ”, в ходе которой один человек погиб и еще 15 получили ранения;
- 2016 год – агрокомпания погасила почти все обязательства перед ПУМБом (банк входит в структуру “СКМ” олигарха Рината Ахметова).
И вот в августе 2020 году агрохолдинг объявляет о банкротстве. Однако, кроме банков, к “Аграрным системным технологиям” и “Технологической Аграрной Компании Объединенной” масса претензий и вопросов у правоохранителей.
“Аграрный клуб покупателей” кукурузного НДС
Следователи Государственной фискальной службы 3 декабря 2020 года зарегистрировали уголовное производство в отношении ряда лиц и пула фирм (“Дейвест”, а также “Акрис Групп”, “Акрис Агро Групп” и другие). Фискалы инкриминировали подозреваемым ч. 3 ст. 212 ККУ – уклонение от налогов, что повлекло “фактическое непоступление в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах“.
Все эти юрлица, как установили правоохранители – “входят в группу компаний “Аграрные Системные Технологии”, где (“Дейвест” является лишь одним из участников группы”.
С общей фабулой дела и в целом с его пошаговым расследованием можно ознакомиться, изучив судебные материалы, в частности – решение Киевского апелляционного суда.
Правоохранители установили ряд эпизодов. Например, что фирма “Дейвест” якобы купила у двух “родственных” компаний товарно-материальные ценности – сахар и дизельное топливо, на 1,4 млн и 14,4 млн гривен, соответственно. При этом следователи указали, что “…реализация приобретенных ТМЦ отсутствует, то есть проведены бестоварные операции с целью формирования “искусственного” налогового кредита, поскольку, согласно налоговой отчетности, на балансе предприятия транспортные средства, которые могли бы осуществлять любые сельскохозяйственные работы отсутствуют”.
Кроме того, в ГФС указали на многомиллионную схему с возмещением НДС по экспортным поставкам кукурузы и сои. По данным фискалов, “Дейвест” сформировал в 2020 году налоговый кредит по НДС и совершил экспорт сои и кукурузы, которую приобрел у производителей, в адрес предприятий-нерезидентов, и в дальнейшем возместил НДС на сумму 21,9 млн гривен.
В общем, через различные фирмы с признаками “транзитности” (в виде покупки топлива, удобрений, сельхозтехники, оказания различных услуг и т.д.) по данным фискалов было “разогнано” 33 млн гривен.
И все вышеописанные многомиллионные “скрутки-оборудки” – это лишь первое полугодие 2020-го!
В ходе обысков и изъятия имущества 17 и 24 декабря по нескольким адресам, правоохранители арестовали технику, носители и печати более пятидесяти (!) различных юридических лиц (в том числе нерезидентов). Все это позволяет ГФС выйти на обобщенный конгломерат аграрных теневиков, которые контролируют десятки тысяч га земли и проворачивают схемы на миллиарды гривен.
Помимо фирм-ноунеймов, со структурой АСТ связывают такие крупные агрохолдинги, как “Эридон” (зембанк – 53 тыс. га) и “Инсеко” (сконцентрированы крупные мощности по переработке и хранению сельхозсырья). По меньшей мере, речь идет о 200 тыс. га земли.
Но кто же стоит за этим всем “добром” и “оборотом”?
Мэтью Белизский и чудо-менеджмент АРМА
“АСТ”, как и десятки других фирм, закрытых венчурных фондов, инвестиционных компаний, ведут к некоему г-ну Мэтью Бредли Адриану и пулу оффшоров на Белизе, Британских Виргинских островах и Кипре.
К примеру, к этой офшорной агломерации принадлежит ряд компаний, например сеть распространения печатной продукции “Твоя Пресса”, руководительницей которой является некая Наталия Авакова.
Но интереснее всего, что в этот офшорный паноптикум входит медиаимперия UMH group (“Украинский медиахолдинг” – УМХ). Напомним, УМХ являлся собственностью Сергея Курченко, небезызвестного олигарха времен президентства Януковича. Тандем бизнесменов в лице экс-президента Петра Порошенко и бывшего главы АП Бориса Ложкина очень вовремя, крайне предусмотрительно и весьма выгодно продали свои доли в УМХ Курченко в 2013 году (Ложкин досрочно закрыл сделку в ноябре 2013-го). В 2017-м в Генпрокуратуре заявили о проведении процессуальных дел, связанных со спецконфискацией холдинга, в рамках уголовных дел против “семьи Януковича”.
В сентябре 2019 года Печерский суд Киева передал УМХ в распоряжение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Конкурс на управление активами УМХ провели только в сентябре прошлого года, в ходе которого победила компания олигарха Игоря Коломойского. “Медиа Группа Украина”, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, незамедлительно обжаловала итоги аукциона и победу Игоря Валериевича.
Активами медиахолдинга продолжает распоряжаться неутомимый менеджмент АРМА. При этом в некоторых СМИ сообщалось, что часть медиаресурсов работают через две отдельные компании (“Кепрейт партнерс” и “Издательство Украинский меди дом”).
Эти две структуры, с менеджментом-ноунеймов и владельцев бизнеса в Крыму, по каким-то причинам не были включены в список “сдачи на хранение” в АРМА. При этом с вышеупомянутыми фирмами связаны различные юрлица, работающие в сегменте сельского хозяйства.
“Подвешенное” состояние одной части активов УМХ и статус “недоарестованного” имущества для другой – создает неплохую “крышу”, под которой гнездятся различные агрофирмы-пустышки и т.д.
Формально АРМА хоть и управляет частью активов УМХ, но при такой структуре собственности, запутанной оффшорной паутине связей и смежной структуре фирм-ноунеймов реальное управление – не столько медиа, сколько новосозданными и старыми земельными схемами – может осуществлять условный Мэтью Белизский или какой-то Петро Инкогнито.
Такие примеры – только вершина земельных схем, в причудливом мире “аграрного капитализма по-украински” и рынка, который на пороге запуска.
Автор: Роман Губриенко
Источник: vesti.ua
