Нацбанк вынес предупреждение ПриватБанку за нарушения законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины вынес предупреждение “ПриватБанку” за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Как передает NBN.ua, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

“Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2019 года применил к АО КБ “ПриватБанк” в качестве меры воздействия письменное предупреждение за непредставление по запросу специально уполномоченного органа информации”, – сказано в сообщении.

В НБУ напоминают, что Нацбанк с 31 августа 2016 года “постоянно информирует общественность о примененных к банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также – за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка”.  

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший акционер “Приватбанка” Игорь Коломойский якобы пытается через украинский суд заблокировать иск Национального банка Украины в Швейцарии по “приватовскому” делу.