Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн грн
Економіка
Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность.
Как передает NBN.ua, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
“Клиентами” конвертационного центра в основном были предприятия из Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой областей. С целью надлежащего функционирования деятельности конвертационного центра дельцами создано 48 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц”, – сообщает прокуратура.
Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.
“Во время проведения 18-ти санкционированных обысков в местах Днепр и Запорожье изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерную технику, банковские карты и огнестрельное оружие”, – сообщает прокуратура.
Досудебное расследование продолжается.
