Сотрудники СБУ разоблачили вывод в офшор свыше 436 миллионов

СБУ разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 миллионов и дальнейшего их вывода в офшоры.

Как передает NBN.ua, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Для проведения сделки предприниматели заключили фиктивный международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования”, – сообщает СБУ.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок подозреваемые использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. ,

Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютному контракту путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации.

“По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен”, – сообщает СБУ.

Сотрудниками СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность.