Минюст США обвиняет Коломойского в отмывании средств из ПриватБанка

Политика
Минюст США обвиняет Коломойского в отмывании средств из ПриватБанка

Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине. Соответствующую информацию обнародовал минюст США.

Отмечается, что Соединенные Штаты подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле  (Кентукки)  и Далласе (Техас), приобретенная с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине, подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

«В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, обманным путем присвоили средства банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, указывает минюст США, в жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

Вместе с тем минюст США подчеркивает, что все ответчики считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

Поделиться

Новости

16 сентября 2020

В Киеве проведут реставрацию моста Патона

14 сентября 2020

«Европейская Солидарность» очистила список кандидатов в Буче от пророссийских кандидатов

В Украине с начала года зафиксировано более 200 случаев жестокого обращения с животными

Pantone объявил главные цвета весны 2021 года

11 сентября 2020

Папа римский назвал секс и хорошую еду «божественным» удовольствием

8 сентября 2020

В Киеве появился сувенир с “ароматом столицы”

7 сентября 2020

На местных выборах в рейтинге лидируют “Слуга народа” и “Оппоплатформа” – опрос

4 сентября 2020

Национальная опера открывается 18 сентября после карантина

Патриарх Филарет заболел COVID-19

Дефицит врачей в Украине составляет почти 25 тыс. человек, – Степанов

SpaceX запустил на орбиту еще 60 спутников Starlink

Рада приняла закон о качестве стройматериалов

3 сентября 2020

Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на 52 воздушных шарах

В Киеве горел элитный жилой комплекс Taryan Towers: подробности

2 сентября 2020

В Украине выводят из обращения 25 копеек и часть банкнот

1 сентября 2020

Пассажирка МАУ вышла подышать на крыло самолета через аварийный люк (видео)

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ